Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2019 r.
UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 7 SIERPNIA 2019 ROKU
Uchwały ZWZ
Uchwała nr 1/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 2/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: § 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 3/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 4/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące:
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 5/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące:
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 6/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 7/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 8/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku w kwocie 56.983.913,68 PLN (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na: na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 6.771.413,68 PLN; na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 50.212.500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN; przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22.402.500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję. § 2 Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2019 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2019 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 9/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.524.927 akcji, z których oddano 12.524.927 ważnych głosów, co stanowi 57,61 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 10/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 11/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 12/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 13/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 14/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Uchwała nr 15/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:
Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.